2023年（nián）10月（yuè）19日，公司在氧枪分厂（chǎng）二楼会议室召开了第三（sān）届（jiè）第六次股东会，会议由董（dǒng）事长张新子主（zhǔ）持，市政（zhèng）府国资委（wěi）党（dǎng）委委员、副主任杨建成，市政府国资委企业改革科科（kē）长武小永应邀（yāo）参会（huì），第四届董事会董事（shì）候选人（rén）、天水（shuǐ）国有资本投（tóu）资运营有限公司副总经理杨海（hǎi）军，第四届监（jiān）事会监事候选（xuǎn）人、天水国有资本投（tóu）资运营有限（xiàn）公（gōng）司投融资部部长杨立列（liè）席会议。

第三届第六次股东会主（zhǔ）持人张新子

　　会议于下午2点开始。会（huì）议第一项议程，由董事长（zhǎng）张（zhāng）新子代表（biǎo）第（dì）三届董事会作了题为《守正创新 求真务（wù）实 稳步推进岷山高质量发展》的工作报告，简（jiǎn）要回顾了第三（sān）届董事（shì）会的工（gōng）作，重点对2022年度工作中的（de）经（jīng）营指标（biāo）完成、重点工作实施、厂区和生活住宅（zhái）楼（lóu）项目建设及党群工作等开展情况进行了回顾总结，同时指出了（le）存（cún）在的问题和不足（zú），并展望（wàng）了第四（sì）届董事（shì）会工作，对（duì）2023年重点工作（zuò）进行了安排。会议第二项议程，由监事会主席景韬（tāo）代表第三届监事（shì）会作了《天（tiān）水岷山机械有限（xiàn）责任公司监事会（huì）工作报（bào）告》，报告对监事（shì）会（huì）依法履职监督公司经营运作情况进行了（le）说明（míng），对今后（hòu）的工（gōng）作提出（chū）了建（jiàn）议。各位股东对上述两个报告（gào）进（jìn）行了审议表决通过。会议第三、第（dì）四和第五项议程，由丁永刚分（fèn）别作《2022年财务决算（suàn）报（bào）告》《2023年财务（wù）预算报（bào）告》《2022年（nián）利润分配报告》，并经各位股东审议表决（jué）一（yī）致通过。会（huì）议（yì）第六项议程（chéng），由（yóu）景韬向（xiàng）大会（huì）报（bào）告《天（tiān）水岷山机械（xiè）有限责（zé）任（rèn）公司章（zhāng）程修正案（àn）》，经各位（wèi）股东审议表决（jué）一致通过。

参会（huì）股东进（jìn）行表决

　　会休10分钟（zhōng）后（hòu）进行第七项议（yì）程，由（yóu）景韬宣读（dú）《天（tiān）水岷（mín）山（shān）机械有限责任公司第四届董事会、监事（shì）会选举办法》，经各（gè）股（gǔ）东举手表决一致通（tōng）过。会议接着对（duì）选举工作的总监票人、监（jiān）票人建议名单（dān）进（jìn）行（háng）了举手表决通过，然（rán）后进行（háng）第（dì）八项和第九项议程，选举（jǔ）产生天水岷山机械（xiè）有限责（zé）任公司第四届董事（shì）会和（hé）第四届监事会（huì）。

第四届董事（shì）会成员合影（yǐng）

　　经过本次股东会投票选举，同意张新子、杨海军、徐君（jun1）峰、丁永刚、王建强5人为第四届董事会（huì）成员，田维军、杨立、车进琼3人（rén）为第四届（jiè）监事（shì）会（huì）成员。大会第十项（xiàng）议程（chéng），各股东一致表（biǎo）决通过了《天水岷山机械有限（xiàn）责任公司第（dì）三届第六次股东会会议（yì）决议》。

第四届监事会成员（yuán）合影（yǐng）

　　决（jué）议指出（chū），董事（shì）会报告对第三届董（dǒng）事会工作的总（zǒng）结实事求是，对今（jīn）后三年的经（jīng）营目（mù）标建议及2023年生产经营指标和各项工作的安排（pái）符合公司经营生产的实际和发展的需要，同时公司第（dì）三（sān）届监事会能够按照《中华（huá）人民共（gòng）和国公司法》和《天水岷山机械有限责任公司（sī）章（zhāng）程》行使监督职（zhí）权，在监（jiān）督公司董事、经理层和管理（lǐ）层按（àn）照章程依法履行（háng）职责的同（tóng）时，对（duì）公司的日常（cháng）经营生产（chǎn）开（kāi）展了（le）相关监督工作，维护了（le）公司利益和股东的（de）合法权益。

第三届董事（shì）会、监（jiān）事会（huì）和第四届董事会、监事会成员合（hé）影（yǐng）

　　决议还指（zhǐ）出（chū），第三届董（dǒng）事会（huì）自任期以（yǐ）来（lái），面对严峻的（de）经济（jì）形势、激烈的（de）市场竞争和极其困（kùn）难的生（shēng）产经（jīng）营环境，坚定发展（zhǎn）自信（xìn），积极（jí）主（zhǔ）动（dòng）作为，踔厉（lì）奋发，笃（dǔ）行不怠，开拓进取，技改创新，破解难题（tí），实（shí）现了（le）主导产品产业持续良好发展（zhǎn），公司生产能力不（bú）断（duàn）增强，运营质量稳步提升，员（yuán）工收入不断增长，“三供一业”等（děng）企业社（shè）会（huì）职能实现剥离，全（quán）力支持配（pèi）合政（zhèng）府城市化建（jiàn）设（shè），积极实施（shī）公司（sī）出（chū）城（chéng）入园易地搬迁新建，企（qǐ）业运营环境和生产（chǎn）能力改善提（tí）升，奠定了持续长远发展的良好基础，特别（bié）是在新厂区运行以来，随着生产线自动化（huà）技（jì）术改（gǎi）造和装备更新提升，“求真务实合谐共赢”的厂训管（guǎn）理（lǐ）经营理念树（shù）立（lì）贯彻，生产（chǎn）效率不断提（tí）升，各项管（guǎn）理逐步加强，产品市场进一步拓展，发展的速（sù）度明显加快，社会影（yǐng）响力日（rì）益（yì）增强（qiáng）。

　　下午4时许（xǔ），会议结束（shù）。随后（hòu），会务组组织第四届董（dǒng）事（shì）会成员和监（jiān）事会成员及有关人员进行（háng）了（le）合（hé）影留念（niàn）。